Notícias: Economia e Forex

"A luta contra a evasão fiscal, criminalidade fiscal e evasão fiscal deve ser uma das principais tarefas econômicas da UE. Eles prejudicam a concorrência leal, minam a confiança dos cidadãos e têm um impacto sério nas políticas fiscais e fiscais. O Grupo PPE está totalmente empenhado neste esforço ", afirmou Lud & # 283; k Niedermayer do Grupo EPP, responsável pelo relatório que conclui 18 meses de trabalho pelo Comitê de Inquérito aos Papéis do Panamá.

O Grupo PPE criticou os socialistas, os verdes e os comunistas por tentarem seqüestrar as recomendações finais do comité de inquérito para os seus slogans ideológicos, em vez de se concentrarem na luta contra a evasão fiscal e o branqueamento de capitais.

"Em vez de propostas ou soluções funcionais, tais slogans prejudicam a credibilidade do relatório e comprometem uma posição parlamentar forte em relação aos Estados-Membros que durante muitos anos impediram a luta contra a evasão fiscal e a evasão fiscal", disse Niedermayer e Rosati.

"O apelo dos socialistas para eliminar a concorrência fiscal e introduzir impostos mínimos levará a impostos mais altos para todos e criará encargos para contribuintes responsáveis ​​e honestos. Estamos satisfeitos que o plenário tenha ultrapassado a maioria das propostas que possam prejudicar os contribuintes honestos e a economia da UE ", sublinharam.

Niedermayer explicou que o Grupo PPE não quer eliminar uma concorrência fiscal justa e transparente. "Queremos harmonizar a base de tributação na Europa, mas não as taxas de impostos", ressaltou.

Rosati criticou o lado esquerdo do Parlamento querendo "tratar os cidadãos europeus e as empresas europeias como potenciais criminosos" com a sua exigência de forçar todos a provar que pagaram impostos. "A cooperação internacional é uma parte muito importante desta agenda. Em primeiro lugar, devemos encorajar países não cooperativos a mudar seu comportamento. As sanções pesadas são apenas a segunda melhor solução ", afirmou.

O Grupo EPP publicou este conteúdo em 13 de dezembro de 2017 e é o único responsável pela informação aqui contida.

Distribuído por público, não editado e inalterado, em 13 de dezembro de 2017 13:48:10 UTC.

O professor de forex canadense cai na prisão por evasão fiscal.

Isso está fora de questão.

É uma pena que agora não consiga expressar - muito ocupado. Mas seja livre - certifique-se de escrever o que eu penso.

Obrigado pela sua ajuda neste assunto. O conceito é simples.

Aparentemente eu aceito. Na minha opinião, esta é uma questão interessante, vou participar da discussão.

Meu amigo salvou seu pênis somente devido a este medicamento. Você deve dizer isso de novo!

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Eu também pensava assim. A vida mudou tudo. Mas quem é o culpado. Boa sorte para o autor.

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Professor Canadense de Forex Termina tempo de prisão por evasão fiscal.

Durante a minha primeira classe de Contabilidade 101 na faculdade, a instrução inicial que nos foi dada foi sempre reportar seus impostos. Não importa como você ganhou essa receita que me disseram, com o professor dizendo: se você é um criminoso, do que detalhar seus ganhos como $ 50,000 para seqüestrar, $ 5000 para vendas de drogas e $ 20,000 para extorsão. O IRS não se importa onde você ganhou o dinheiro, desde que você pague impostos. "Ok, então talvez nenhum criminoso realmente queira registrar exatamente que eles estão negociando negócios ilegais em uma forma pública. Mas, a realidade é que muitos criminosos foram cometidos por evasão fiscal, como Al Capone e Heidi Fleiss.

Cair na armadilha é Najam Mahmood, anteriormente do Grupo de Investimento Monetário (MIG). Mahmomod, com sede em Toronto, forneceu seminários de educação forex e solicitou clientes potenciais através do seu site MIGForex e através de uma série de rádio. Embora não haja registro de quão bem seus alunos fizeram o comércio do mercado (você pode encontrar alguns comentários para cima e para baixo em sites de revisão forex), uma instituição que não teve lucro foi o governo canadense.

Após a falta de relatório sobre os impostos sobre o salário, a Agência de Receita Canadense (CRA) anunciou que os Tribunais Superiores do Ontário condenaram Mahmood a um ano e condenaram-no e multaram-lhe $ 687,000. A convicção decorre da falha de Mahmood em relatar os impostos sobre salários entre 2003 e 2006, bem como a falta de envio de Imposto sobre bens e serviços que ele colecionou de estudantes para cobradores de impostos. Além disso, o CRA descobriu que, para contornar as autoridades fiscais, os alunos deveriam enviar fundos diretamente para uma conta de negociação baseada nos EUA que a Mahmood realizava. As propagandas para os cursos giravam em torno da linha de etiqueta • Ganhe $ 10K em US $ 1 milhão em 5 anos e, de acordo com The Star. os participantes pagaram entre US $ 1000 a US $ 50.000 para cursos MIG.

A evasão fiscal não era a primeira vez que Mahmood encontrou-se no tribunal. Em 2008, ele foi encarregado dos tribunais superiores de Ontário por infração. Naquela época, Joshua Spicer, do Market Traders Institute, alegou que Mahmood, um ex estudante dele, havia copiado material de educação forex que estava sendo usado nos cursos da MIG.

Lavagem de dinheiro, evasão fiscal e forex de rua no Malawi.

Houve convicções sobre o branqueamento de capitais que faz fronteira com o "portão de caixa". Foram necessários alguns anos para que esta legislação esteja em vigor. Eu lembro de muitas reuniões de sensibilização para o público em geral, mídia, deputados, especialistas financeiros para enfrentar a legislação. Avanço rápido, todos nós acordamos que você ainda pode lavar alguns bilhões e passar alguns anos na prisão.

Comerciante de forex do mercado negro.

Acho que nunca imaginamos uma situação em que indivíduos astutos fariam isso. Eu acho que essa é a razão pela qual há uma discussão para fazer mudanças na legislação. Talvez devesse ter uma provisão para sentença perpétua. Pensaríamos que medidas punitivas também deveriam ser aplicadas a bancos, incluindo funcionários individuais que facilitassem tais transações. A questão aqui não é lei, mas podemos refletir sobre várias alternativas para lidar com esse mal-estar.

Sério, o branqueamento de capitais tem características de evasão fiscal e continua a ser um catalisador do vibrante mercado paralelo ou de rua de câmbio. O dinheiro lavrado em bilhões simplesmente vai para a rua e trocou com todos os tipos de câmbio. Os criminosos financeiros chamam de refúgio seguro, pois nosso banco central não tem controle sobre o fornecimento de moeda legal estrangeira. Isso dificulta os bancos e a lei cumpre negociar de forma justa. O ponto é que o branqueamento de capitais distorce o mercado de câmbio e acho que são necessárias medidas drásticas.

As pessoas que externalizam câmbio sem documentação foram apanhadas em nossos aeroportos. Mas, infelizmente, não sabemos quantos. Tais enormes somas de dinheiro possuem características de produtos lavados e, como tal, não são facilmente passíveis de tributação. A maioria desses indivíduos não paga impostos.

Pior ainda, um pouco do dinheiro lavado é usado para importações por grandes comerciantes, cuja história de pagamento de impostos muitas vezes é muito duvidosa. A resistência de algumas empresas privadas a aceitar o pagamento automatizado do imposto sobre o valor acrescentado é um indicador. No entanto, a mesma comunidade estava interessada em usar meios legais para impedir ações legítimas das autoridades fiscais para implementar meios eficientes de cobrança de impostos.

A evasão fiscal é um custo enorme para o cidadão comum que deveria gozar de alguns direitos básicos. Que os nossos hospitais públicos, estradas, escolas e universidades estão em ruínas é um segredo aberto. Embora tenhamos corrupção, os corruptos ou aqueles que jogam esse jogo gostam de girar uma espada de dois gumes. Não só drenam os cofres públicos através de contratos inflados ou serviços que nunca são entregues, mas não conseguem pagar impostos. Eles são os cérebros por trás do robusto e vibrante mercado cambial da rua, na medida em que o seu poderoso lobby também pode levar à legalização do comércio de rua em moedas. Tal ocorrência seria um desastre para o sistema bancário e sua capacidade de modernização.

Late Bingu fez uma tentativa audaz de quebrar comerciantes de câmbio. Estava no auge quando o kwacha estava sobrevalorizado e os bancos estavam lutando para atender às demandas. O Forex foi grosseiramente racionalizado para se concentrar em fertilizantes e remédios. As empresas também recorreram ao uso do mercado de rua e como eles trouxeram bens no país continua a ser um palpite óbvio. Lembro-me de que a polícia foi implantada em todo o país buscando trocas de divisas ilegais. Não funcionou. As instalações de transferência de dinheiro, tais como Money Gram e Western Union, só recebem e o envio de fundos não é permitido desde então. Em todo caso, o mercado negro floresceu e se poderia obter qualquer quantidade que desejassem, desde que pudessem pagar uma taxa elevada.

Para aqueles que acreditam na economia do mercado livre, uma desvalorização da moeda durante o regime de Joyce Banda teve um choque. O kwacha perdeu o valor, mas o mercado paralelo de divisas permaneceu ativo e é ainda mais forte até hoje.

A questão é: quem está investindo no mercado negro? Ou quem são esses comerciantes de moeda? São frentes de algumas empresas desconhecidas? Essas questões surgem simplesmente porque o custo dos empréstimos dos bancos é muito alto. A resposta simples é o branqueamento de capitais. Pode-se dizer que estes podem ser produtos do crime que não são tributados, paralisar o regime de câmbio e prejudicar o bem-estar do nosso sistema financeiro e a prestação de serviços financiados por contribuintes públicos. Os impostos evadidos são simplesmente uma das razões pelas quais o governo está emprestando e pressionando as taxas de juros que fazem o financiamento de capital fora do alcance de muitas pequenas empresas, o principal empregador de nossos jovens não qualificados. Podemos fazer qualquer coisa?

Acho que tentamos muitas opções. O fortalecimento da legislação é certamente uma das maneiras, mas também é importante explorar meios de interromper tais atividades ilegais. Eu acredito que um dia, todos nós podemos acordar para descobrir que as contas de 2000, 1000 e 500 kwacha foram feitas inúteis com novas notas a serem trocadas nos bancos. Ao mesmo tempo que qualquer pessoa que altera essas notas possui os fundos depositados diretamente em suas contas com um imposto de retenção instantâneo deduzido. Alguma legislação ou orientação pode ser feita. Eu chamo isso de uma variante para o problema indiano.

Israel detém o proprietário da empresa forex sob acusações de evasão fiscal.

Nizar Alimi, 49, é um bigwig do Partido Trabalhista que supostamente dirigiu seis empresas comerciais online registradas no exterior.

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Um homem de 49 anos de Kafr Qara no norte de Israel foi preso pela polícia israelense no início deste mês por suspeitas de esconder pelo menos 3 milhões de euros e 8217; valor de renda de seis empresas forex que ele possuía, que visavam investidores no exterior.

Nizar Alimi, membro do Comitê Central do Partido Trabalhista e conselheiro do ex-presidente do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, foi preso em 11 de setembro e foi liberado sob fiança. Sua prisão foi inicialmente sob uma ordem de mordaça a seu pedido devido ao fato, ele disse, que ele é uma figura pública, mas o Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion ordenou a ordem da mordaça levantada na segunda-feira.

Alimi é suspeito de esconder o fato de que ele é dono de várias empresas no exterior que ele controlou através do uso de homens da frente, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira pela autoridade fiscal israelense. Ele alegadamente operava seis empresas, cada uma das quais tinha empregados que transferiram dinheiro para três contas bancárias que ele ocupava no exterior, e é suspeito de esconder esse fato das autoridades fiscais.

Uma porta-voz da autoridade fiscal de Israel se recusou a confirmar ou negar que a prisão estava relacionada com a prisão de CEOs de opções binárias israelenses Lee Elbaz no aeroporto JFK em Nova York em 14 de setembro. Fontes que conhecem Lee Elbaz e Nizar Alimi disseram ao Times of Israel eles trabalharam lado a lado no Forex Place, uma empresa forex israelense, já desaparecida, alguns dos quais os corretores seniores passaram a fundar suas próprias corretoras de opções binárias. Alimi, de acordo com esta fonte, trabalhou na mesa de língua árabe, telefonando para investidores em países de língua árabe.

A porta-voz da autoridade fiscal recusou nomear as seis empresas controladas pela Alimi. No entanto, uma pesquisa através de bancos judiciais israelenses revela o nome de pelo menos uma dessas empresas. Em 2011 e novamente em 2015, a Alimi registrou o nome da empresa "Investment House Limited" na República das Seychelles. Numerosas advertências oficiais emitidas por reguladores em todo o mundo confirmam que esta empresa offshore possuiu o site ihforex. Além disso, uma empresa israelense local que operava o site ihforex, a Logo Peace Ltd (anteriormente conhecida como Forex Peace Ltd), é registrada para uma pessoa chamada Sami Alima ou Sami Alimi, que compartilha um endereço residencial com Nizar Alimi.

Ex-funcionários da ihforex declararam on-line que ihforex e ihoptions, uma marca de opções binárias, foram criadas ao mesmo tempo a partir do mesmo escritório. A Ihforex tem sido objeto de múltiplos avisos de investidores dos reguladores espanhóis, franceses e belgas nos últimos anos. Enquanto isso, ihoptions aparece na Lista Vermelha dos Estados Unidos de Mercadorias e Futuros Trading Commission de empresas de investimento on-line que solicitaram americanos sem uma licença.

O setor fraudulento de negociação on-line de Israel é estimado em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir todo o setor de opções binárias de Israel, bem como as empresas de Forex e CFD que operavam a partir de Israel sem uma licença, foram subsequentemente diluídas para se aplicar de forma restrita a opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, se e quando a lei for aprovada, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.

Tendo passado uma primeira leitura no Knesset, e depois aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, o projeto está aguardando sua aprovação final no Knesset.

As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente o local onde estão localizados, falsificam o que estão vendendo e usam falsas identidades.